허위 상품권 업체 차려 415억 범죄수익 세탁…조폭 등 22명 검거

허위 상품권 업체를 차려 400억 원대 피싱(금융사기) 범죄수익금을 세탁한 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔다.30일 서울경찰청 사이버수사과는 통신사기피해환급법 및 범죄수익 은닉규제법 위반 등 혐의로 총책 등 22명을 검거해 최근 검찰에 송치했다고 밝혔다.이들은 지난해 1월부터 6월까지 보이스피싱과 허위 투자사이트 등 전기통신금융사기 조직과 공모해 약 415억 원 규모의 범죄 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있다.

경찰은 허위 투자 사기 사건을 수사하던 중, 대포통장을 양도한 피의자를 검거하는 과정에서 배후의 자금세탁 조직 존재를 인지하고 수사에 나섰다.

총책은 2024년 10월 허위 상품권 업체를 설립한 뒤 법인 명의 계좌로 범죄수익금을 입금받아 정상적인 자금 거래인 것처럼 위장한 것으로 조사됐다.

이후 지난해 2월부터는 조직원을 추가로 영입해 세력을 확장했다.

이들은 타인 명의 대포통장을 다수 확보해 자금을 분산 송금하는 수법을 사용했다.

총책은 경북 영주를 거점으로 활동한 ...