Operação policial combate fraudes, associação criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo desvio de máquinas de cartão em SP e RJ

Polícia de Araçatuba faz operação contra fraudes e lavagem de dinheiro em SP e RJ
Uma operação da Polícia Civil de Araçatuba (SP) cumpriu sete mandados de prisão e 15 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (23).
O objetivo é combater furto mediante fraude e com abuso de confiança, além de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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As investigações começaram no início de fevereiro, quando as autoridades receberam informações de que funcionários de uma empresa de máquinas de cartão estariam desviando os equipamentos para pessoas em São Paulo.
Durante a ação, 70 policiais civis e 18 viaturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) foram utilizados.
Os alvos da operação estavam nas cidades:
Araçatuba
São Paulo
Cotia
Diadema
Peruíbe
Rio de Janeiro
Polícia Civil de Araçatuba (SP) cumpre mandados em operação, apreende dinheiro, celulares e máquinas de cartão
Polícia Civil/Divulgação
Investigações
A investigação identificou que alguns dos suspeitos faziam pedidos falsos para a operadora de máquinas, desviavam os produtos, desincompatibilizavam, faziam o reset dos equipamentos e inseriam sistemas ilegais de jogo do bicho, bets (sites/casas de apostas) ilegais, e aplicativos para estelionatos em série.
O prejuízo inicial apurado chega a quase R$ 1.000.000. Contudo, o prejuízo colateral é incontável, uma vez que os equipamentos eram usados por bicheiros, estelionatários que promoviam golpes diários em idosos, e organizações criminosas que utilizavam bets ilegais.
Foram apreendidos um veículo, uma motocicleta, cerca de R$ 14 mil em espécie, mais de 30 aparelhos celulares, mais de 10 computadores, 117 máquinas portáteis e 1370 chips de telefonia celular. As prisões temporárias são válidas por cinco dias, com possibilidade de serem prorrogadas pelo mesmo período e, posteriormente, poderão ser convertidas em preventiva pela Justiça.
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