Esquema de lavagem de dinheiro e exploração ilegal de apostas em Sergipe é alvo de operação

Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais
SSP/SE
A Polícia Civil iniciou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas em Sergipe. Até o momento, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Aracaju, Itabaiana, Simão Dias e Nossa Senhora do Socorro.
Segundo a polícia, os trabalhos foram desenvolvidos a partir de relatórios de inteligência financeira, que identificaram uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de grandes valores entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas.
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Além disso, as investigações apontaram indícios de utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.
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Foram coletados documentos, equipamentos eletrônicos, veículos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos.
Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais
SSP/SE
Polícia Civil de Sergipe investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado à apostas ilegais
SSP/SE
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