Operação do MP mira rede de financiamento do PCC e atuação em 'tribunais do crime'

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo
Divulgação/MP-SP
O Ministério Público de São Paulo deflagrou uma operação nesta terça-feira (21) para cumprir 25 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. O objetivo é desarticular uma organização financeira clandestina que, segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), atuava como o braço logístico do crime organizado, atendendo desde criminosos comuns até chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo o Ministério Público, os operadores funcionavam como prestadores de serviços de bancarização para conferir aparência de legalidade a recursos obtidos pelos criminosos.
Os investigadores identificaram transações volumosas de "TED por vivo" realizadas pelo investigado Alexandre Salles Brito, conhecido como Buiu. O grupo recebia dinheiro em espécie de origem ilícita e transferia valores por meio de contas de pessoas jurídicas de fachada, pagando comissões aos “doleiros” para lavar o dinheiro sem justificativa comercial legítima.
O chefe do PCC Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moja ou Léo do Moinho, se consolidou como um dos principais clientes desta rede. Os promotores apontam que, para adquirir bens sem usar o próprio nome e justificar o dinheiro vivo, ele contava com os operadores financeiros para realizar as compras em nome próprio em troca do montante em espécie.
Leonardo Moja é acusado de chefiar o tráfico na Favela do Moinho, no centro de São Paulo. Ele foi preso em 2024 na operação Salus et Dignitas.
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O Ministério Público destacou a interferência desta rede financeira na resolução de conflitos privados, como a disputa por imóveis de luxo na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, em que as partes recorreram à facção.
A investigação aponta que o grupo de Léo do Moja interveio em favor do empresário Cléber Azevedo dos Santos, consolidando a relação de prestação de serviços entre o empresário e o braço financeiro do PCC.
Segundo os promotores, a apuração avançou rapidamente porque um dos participantes do chamado "tribunal do crime", julgamentos internos da facção, gravou áudios de até uma hora nos quais os membros da facção apresentam histórico prisional, conexões internas e regras de conduta da facção.
Para interromper o fluxo financeiro, o Ministério Público requereu e a Justiça autorizou medidas contra os 18 alvos. Foi determinado o bloqueio de até R$ 10 milhões em bens e contas ligadas aos operadores e empresas de fachada para inutilizar a estrutura de lavagem de dinheiro. ...