Falsa empresa de investimentos que aplicava golpes milionários em todo o país é alvo de operação no Recife; 13 são presos

Falsa empresa aplicava golpes milionários por meio de empresa de fachada, diz delegada
A Polícia Civil prendeu 13 pessoas em flagrante por participação num esquema de golpes milionários envolvendo investimentos financeiros, criptomoedas e até apostas (veja vídeo acima). Conforme as investigações, os suspeitos atuavam num escritório que funcionava num edifício empresarial localizado na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife.
De acordo com a polícia, a quadrilha atuava de forma "sofisticada", oferecendo serviços de consultoria financeira por meio de uma empresa de fachada. No estabelecimento, que tinha isolamento acústico com estrutura semelhante à de um call center, foram encontrados quadros de metas para captação de valores por fraudes, que giravam em torno de R$ 800 mil por mês.
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As prisões foram realizadas durante a Operação Mirage, deflagrada no dia 15 de julho. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (21), a delegada Viviane Santa Cruz, da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE), explicou que a organização criminosa montou um sistema similar às plataformas originais de operações no mercado financeiro.
As vítimas chegavam a ter um lucro ilusório, com direito a saques, que seriam fruto do próprio dinheiro investido por elas. Uma só pessoa teve prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão.
"Normalmente, eram pessoas que queriam fazer investimentos, procuravam por meio do sistema do Facebook. E quando elas eram encaminhadas, através de um processo de engenharia social, eram convencidas a aplicar e fazer esses investimentos financeiros. [...] Eles tinham um aplicativo próprio e essa empresa não tinha um CNPJ. Ela era construída como se fosse um site próprio, toda uma ferramenta própria, e dava toda uma aparência de ser uma empresa legalizada. Mas na verdade ela não tinha um CNPJ, se você observasse com detalhes", afirmou.
Ainda de acordo com a delegada, apesar de funcionar em Pernambuco, a falsa empresa tinha vítimas de todo o país.
"No Brasil todo, tem vítimas que a gente já identificou através de registros de boletim de ocorrência. E a gente já verificou que essa empresa tinha um nome inicial, mas mudava assim que era identificada. Então, essa página caía, criavam uma nova, com outro nome, e assim renovava-se a prática dos golpes", detalhou.
Polícia prende quadrilha que aplicava golpes financeiros em empresarial no Recife.
Polícia Civil de Pernambuco/ Divulgação
Investigações
As investigações tiveram início em maio de 2024 após uma das vítimas procurar ajuda da polícia. Durante as investigações, foi descoberto que o site da organização não era sediado no Brasil e a quadrilha tinha uma estrutura que simulava o ambiente do mercado financeiro. O local não possuía qualquer identificação externa da empresa.
De acordo com a polícia, foram apreendidos aproximadamente 50 vestígios digitais, que vão passar por perícia e auxiliarão no aprofundamento das investigações, especialmente na identificação de outras vítimas, possíveis integrantes da organização e eventuais ramificações do esquema em outros estados e até no exterior.
Também chamou a atenção dos investigadores a presença de passaportes, passagens aéreas, reservas de hospedagem e programação da viagem no estabelecimento onde a quadrilha atuava. Para a polícia, há indícios de que o grupo planejava transferir sua base operacional para o México.
Ainda segundo a Polícia Civil, a operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar. Por meio de nota, a corporação informou que "os policiais encontraram os investigados em plena atividade criminosa" e todos os suspeitos presos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça após audiência de custódia.
Material apreendido com grupo que aplicava fraudes milionárias no Recife.
Polícia Civil de Pernambuco/ Divulgação
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