Grupo que aplicava golpes com sites falsos no Amapá é alvo de operação em Goiás e Santa Catarina

Polícia Civil deflagra operação Boleto Fantasma 2
Divulgação
A Polícia Civil do Amapá cumpriu 9 mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em Goiás e Santa Catarina nesta quinta-feira (2). A ação faz parte da Operação Boleto Fantasma 2, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas.
Segundo a investigação, o grupo criava sites falsos que imitavam os canais oficiais da concessionária de energia do Amapá. As páginas eram divulgadas por anúncios patrocinados. As vítimas realizavam pagamentos por PIX, boleto ou QR Code, e os valores eram desviados para contas de empresas de fachada utilizadas na lavagem de dinheiro.
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Ainda segundo a polícia, os valores eram desviados para empresas de fachada usadas na lavagem de dinheiro.
A investigação também apontou que o grupo contava com um núcleo tecnológico, responsável pela criação e manutenção dos sites falsos. Havia ainda um núcleo financeiro, encarregado de receber os valores e realizar a lavagem por meio de ativos digitais e empresas de fachada.
A polícia identificou centenas de vítimas, com prejuízo superior a R$ 1 milhão.
A Operação Boleto Fantasma 2 é coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER) da Polícia Civil do Amapá, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab/DIOPI/Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além das Polícias Civis de Goiás e Santa Catarina.
Na ação desta quinta-feira, foram realizados o bloqueio de bens, contas bancárias, carteiras digitais e criptoativos de 16 investigados, sendo 13 pessoas físicas e 3 jurídicas.
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