PF vasculha apartamento de ex-mulher do empresário alvo de punições dos EUA

PF vasculha apartamento de ex do empresário brasileiro alvo de punições dos EUA
O apartamento da ex-mulher de Victor Henrique de Oliveira Shimada, empresário alvo de punições dos EUA por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi vasculhado pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (3), em Santos, no litoral de São Paulo.
Shimada foi classificado pelos EUA como "elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais". Nesta sexta, ele foi um dos alvos da Operação Exchange, deflagrada para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária.
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Apartamento da ex-esposa de Victor Henrique de Oliveira Shimada foi alvo de mandado de busca e apreensão em Santos (SP)
Diego Bertozzi/TV Tribuna e Reprodução/Globonews
O objetivo da ação, que mobilizou mais de 50 policiais federais, é desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Segundo a PF, uma análise preliminar permitiu identificar movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
Durante a operação, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi presa. Ela é parente de Shimada e apontada pelo governo americano como a intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro, fornecendo serviços logísticos essenciais para as operações de lavagem da rede.
Conforme apurado pela TV Tribuna, afiliada da Globo, um dos alvos dos mandados de prisão temporária era Shimada, mas ele não foi encontrado e segue como procurado da PF. O advogado disse que aguarda os documentos da acusação para formular a defesa (entenda mais abaixo).
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Mandados em Santos
De acordo com a corporação, os mandados eram em endereços em quatro cidades: São Paulo, Santos, Praia Gande e Santana de Parnaíba.
Em Santos, a equipe da PF esteve em um endereço de Shimada, no bairro Ponta da Praia. No apartamento de alto padrão, vive a ex-esposa e os três filhos menores de idade.
O advogado dele, Yuri Cruz, do escritório Marcelo Cruz Advocacia Criminal, esteve no cumprimento do mandado. Segundo ele, foram apreendidos celulares e documentos do imóvel.
Defesa do empresário
Segundo Cruz, a defesa ainda está se inteirando dos fatos. “Vamos solicitar a habilitação dentro do procedimento para que a gente possa aí, então, analisar de fato os elementos que subsidiaram as decisões que determinaram as buscas e apreensões e também as prisões temporárias”, afirmou, em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo.
O advogado disse ainda que Shimada é um dos alvos de prisão temporária e deve analisar a possibilidade de se entregar à polícia. “Isso passa também por uma decisão pessoal, mas é mais uma das hipóteses a serem avaliadas”, disse.
Condomínio de alto padrão na Ponta da Praia, em Santos, foi um dos alvos da PF
Diego Bertozzi/TV Tribuna
Cruz explicou que a defesa deve tentar revogar o pedido de prisão temporária porque entende que ela não é necessária para o desenvolvimento das investigações. No entanto, qualquer ação será adotada após o advogado ter acesso à investigação.
“Nós vamos ainda, evidentemente, se reunir com o cliente e vamos avaliar as possibilidades técnicas. Certamente algumas decisões passam por um aspecto pessoal, mas após termos acesso à integralidade da investigação, às motivações, ao alcance das investigações, aí que adotaremos as medidas técnicas que entendermos pertinentes”, ressaltou.
De acordo com Yuri Cruz, o empresário recebeu com surpresa às sanções das autoridades norte-americanas. “Ele nega tanto a participação em organização criminosa, como também a prática do crime de lavagem de de capitais”, finalizou.
Sanções dos EUA
Polícia Federal prendeu Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de punições dos EUA por suposta ligação com o PCC
Divulgação/Polícia Federal e REUTERS/Jonathan Ernst
Shimada é sócio das empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda e da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda. Ele é acusado pelo governo americano de:
lavar mais de US$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões) em recursos ilícitos gerados em várias cidades dos EUA, utilizando criptomoedas para transferir valores de volta ao Brasil em nome do PCC;
envolver-se em outros crimes financeiros além da lavagem de dinheiro do tráfico.
No Brasil, o empresário é investigado por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro relacionadas ao caso VaideBet, que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas.
Ao informarem a sanção, os EUA citaram que a Victory Trading, da qual Shimada é sócio, foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro, porém não mencionou o nome do time alvinegro no comunicado.
Segundo os EUA, Victor e Stella e as três empresas citadas integrariam uma rede internacional de lavagem de dinheiro do PCC, que tem sido investigada na Flórida. Outros seis acusados de integrar essa rede de lavagem de dinheiro foram presos em janeiro deste ano no estado norte-americano, segundo o comunicado.
As sanções foram formalizadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano.
Esta é a primeira rodada de sanções econômicas divulgadas pelo governo Trump contra alvos que acredita ter relação com a facção brasileira após ter classificado o PCC e o CV como grupos terroristas internacionais, em junho.
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