MPPA realiza operação contra esquema de jogo do bicho e lavagem de dinheiro no Pará

MPPA deflagra operação contra exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro.
Divulgação
O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou, nesta sexta-feira (3), a operação “Fim de Jogo”, em Abaetetuba e em cidades do Baixo Tocantins. A ação tem como objetivo cumprir medidas cautelares patrimoniais e restritivas contra os investigados que atuam no jogo do bicho.
De acordo com o MPPA, a investigação apura crimes de associação criminosa, exploração do jogo do bicho e lavagem de dinheiro. O grupo investigado teria movimentado mais de R$ 40 milhões em atividade considerada ilegal, valor incompatível com as rendas declaradas.
Entre as medidas determinadas pela Justiça estão o sequestro de seis imóveis em Belém e Abaetetuba, além de oito veículos, entre caminhões, caminhonetes e motocicletas.
Também foi autorizado o bloqueio de ativos financeiros dos denunciados até o valor de R$ 43.906.417,22.
Outras decisões incluem a indisponibilidade das quotas sociais de sete empresas ligadas aos investigados e a proibição de abertura de novas empresas.
Quatro imóveis usados para exploração de jogos de azar foram interditados nos municípios de Abaetetuba, Moju, Cametá e Acará.
Como funcionava o esquema
Segundo as investigações, o dinheiro obtido com o jogo do bicho era ocultado por meio de empresas e pessoas jurídicas ligadas a diferentes atividades econômicas.
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Entre os setores utilizados estão postos de combustíveis, empresas de prestação de serviços e outros empreendimentos comerciais, que serviriam para dissimular a origem dos recursos.
As apurações foram conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio do NAI/CI e do GSI. A denúncia apresentada pelo Ministério Público foi aceita pela Justiça, e o processo segue em tramitação sob supervisão do Poder Judiciário.
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