El juez investiga el patrimonio de la secretaria de Zapatero tras comprar una vivienda sin hipoteca

El juez José Luis Calama ha autorizado a la UDEF de la Policía Nacional ampliar la investigación sobre las cuentas y el patrimonio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria.

El magistrado de la Audiencia Nacional resalta que María Gertrudis Alcázar adquirió una vivienda sin hipoteca por la que pagó una cuota durante dos años, según un auto al que ha tenido acceso ABC, que va acompañado de un informe policial con la solicitud de diversas medidas para ampliar las diligencias sobre la causa.Así, la UDEF expone que la secretaria de Zapatero «tendría un papel relevante en la operativa de la organización criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos».

No obstante, subrayan que hasta la fecha no tienen constancia de que haya «recibido fondos procedentes, directa o indirectamente, del entramado societario investigado».«Sin embargo en atención a su rol relevante en la organización se estima conveniente efectuar consultas básicas relativas a su patrimonio.

En este sentido, se observa que en fecha 12/06/2023 fue elevada a público la adquisición de un bien inmueble por su parte, del que ostenta el 100% de la propiedad», desvelan.

Se trata de la adquisición de una vivienda sita en Velilla de San Antonio (Madrid) . «Esta propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria, en un periodo temporal comprendido entre marzo del año 2021 y junio del año 2023, hasta completar el abono de 132.055 euros.

No se han observado otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada», añade la UDEF.La estructura "estable" de ZapateroEl juez José Luis Calama en un auto al que ha tenido acceso ABC, fechado este miércoles, autoriza ampliar las diligencias a la Policía Nacional y esgrime las sospechas sobre el expresidente. «La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor−, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas», añade Calama.De la misma forma, el magistrado sostiene que Esta operativa se articula a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez , quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red.

Por su parte, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, interviene de forma constante en comunicaciones, documentación y agenda, con conocimiento suficiente del desarrollo de las actividades de influencia.

La mayor parte de la información financiera procede de datos tributarios declarados por los propios interesados, pendientes de verificación mediante acceso directo a las entidades bancarias.Los ingresos del expresidenteEn este contexto, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante entre 2020 y 2025, además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades: 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 200.000 euros de Focus Social Research; 159.034 euros de Chinalink; 104.410 euros de Mimo Advisors; 105.000 euros de Kreab Worldwide; 53.000 euros de Bright Digital Solutions; 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.

Asimismo, entre estos pagos destaca el de Focus Social Research , vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana.

Una cuenta funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.El magistrado prosigue centrando sus sospechas en Whathefav, administrada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez tras el propio José Luis Rodríguez Zapatero.

Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva; sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

Las cuentas de las hijas de ZapateroTambién percibe 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads, sociedades vinculadas a Daniel Romero-Abreu, que a su vez financian a José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.Para finalizar, el juez pone el foco en el entramado societario de Julio Martínez Martínez, integrado por al menos 27 sociedades, presenta indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas.

Pese a ello, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

Desde 2022 figura como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no ha podido determinarse plenamente. «El análisis de movimientos bancarios revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad», asegura Calama.Coches de lujo y ventas de inmueblesEntre las sociedades del entramado, hay varias que presentan movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que «era una factura falsa».

Entre las sociedades clientes, Inteligencia Prospectiva actúa como sociedad instrumental sin actividad real, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones pese a facturación nula o inferior a 35.000 euros, introduciendo fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y realizando pagos a Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros), mediante contratos de asesoría simulados.

Softgestor ordena dos transferencias a Análisis Relevante por 145.200 euros, justificadas mediante un contrato de asesoría considerado artificioso, y sus clientes principales son sociedades estadounidenses vinculadas a Venezuela. «De esta forma, el conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica», determina Calama que autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de los principales investigados y de varias de estas mercantiles. ...