Polícia mira grupo suspeito de fraudes milionárias contra empresas do DF e outros estados

Grupo especializado em fraudes milionárias contra empresas é alvo de operação da PCDF
Um grupo suspeito de fraudes milionárias contra empresas foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, realizada na manhã desta quarta-feira (29). Crimes semelhantes foram identificados pelos investigadores em Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais.
A investigação teve início após uma empresa do DF comunicar a retirada fraudulenta de quatro máquinas agrícolas: dois tratores avaliados em R$ 70 mil cada, um trator de R$ 120 mil e uma mini escavadeira de R$ 250 mil – prejuízo de R$ 510 mil.
Segundo a Polícia Civil, uma segunda empresa também foi induzida a entregar um trator avaliado em R$ 264 mil. Somados, apenas os crimes no DF provocaram prejuízo superior a R$ 770 mil.
Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Ituiutaba, em Minas Gerais. Durante a ação, foram apreendidos arma de fogo, dispositivos eletrônicos, documentos e dinheiro em espécie.
Além das buscas e da prisão preventiva, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 1 milhão em ativos financeiros vinculados aos investigados.
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Como eram feitas as fraudes
8ª Delegacia de Polícia (DP), na Estrutural, no DF
Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
De acordo com as investigações, os autores entravam em contato com empresas por aplicativos de mensagens, apresentavam-se falsamente como representantes de pessoas jurídicas conhecidas e encaminhavam contratos, pedidos de compra, procurações, documentos de identificação e assinaturas adulteradas.
O grupo também criou um site parecido com o utilizado por uma empresa verdadeira, fazendo-se passar por seus representantes.
Os bens eram liberados para pagamento a prazo, mas não eram levados ao destino informado durante as negociações.
Outros casos identificados no DF foram:
tentativa de aquisição de 1,2 mil unidades de embalagens industriais, no valor de aproximadamente R$ 88 mil, mediante utilização indevida da identidade de terceiro;
negociações fraudulentas envolvendo máquinas industriais e outros produtos de alto valor econômico.
Envolvidos no esquema de fraudes
Segundo os investigadores, o esquema era coordenado por um homem, de 45 anos, conhecido como "Portuga". Também foi identificado um familiar dele, de 19 anos, que cedeu sua identidade e outros elementos para ocultar a verdadeira autoria das fraudes.
Um terceiro integrante, de 38 anos, é apontado pela Polícia Civil como responsável pela produção dos documentos falsificados utilizados nos golpes.
A polícia também identificou outro integrante da associação, que pertencente à família do principal investigado, cujos dados pessoais também foram usados durante os crimes.
O grupo também utilizava identidades de terceiros, documentos falsificados, números telefônicos sucessivamente substituídos e contas bancárias formalmente vinculadas a outras pessoas.
Os suspeitos podem responder por organização criminosa, estelionato, e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas dos crimes investigados podem alcançar até 28 anos de reclusão, além de multa.
A operação Colheita contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Divisão de Operações Aéreas (DOA) da PCDF.
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